本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华润锦华股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2010年8月26日在深圳华润大厦10楼召开,会议通知于2010年8月20日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事胡玉明先生因公务未能亲自出席会,分别书面委托独立董事唐光兴先生代为行使表决权。会议由董事长王春城先生主持,公司财务总监栾海英女士列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:

　　一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2010年半年度报告正文》及《公司2010年半年度报告摘要》。

　　二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台华润锦纶有限公司实施第四期技术改造的议案》。

　　本公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司通过实施一、二、三期技改后,装备水平、生产规模得到提升,逐步形成了在高档产品领域的差异化优势,产品在国内外市场具有较强的竞争力。为抓住市场有利时机,适度扩大锦纶66超细旦、锦纶6细旦FDY 及DTY 等优势产品的生产规模,开发功能性及差异化高附加值纤维,提高市场占有率,保持行业领先的市场地位,会议同意华润锦纶利用现有厂房内的基础设施,结合现有生产线,投资31,138万元,分步实施第四期技改,第一阶段新增9条纺丝生产线及20台DTY 加弹机,预计于2012年12月底投产运行;第二阶段新增2万吨切片聚合生产线,预计于2014年12月底投产运行。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决议于2010年9月16日(星期四)上午9:00在公司本部采用现场会议方式召开2010年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

　　特此公告
　　                                 华润锦华股份有限公司董事会
　　                                          二〇一〇年八月三十日