本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2010年10月4日以书面方式送达全体董事,会议于2010年10月14日上午9:00点以现场方式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持,会议应出席董事9人,实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决,审议并通过如下议案:

　　1、通过了《公司2010年第三季度报告》。

　　表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

　　2、通过了《关于变更公司新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目募集资金实施地点和经营方式的议案》。

　　为了保障公司未来的棉花供应,取得更多的优惠政策,公司决定将新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施地点由新疆自治区阿克苏库车县变更为新疆自治区阿拉尔市,同时将经营方式由原来的独资经营变更为合资经营。

　　公司计划与新疆生产建设兵团农一师七团和阿拉尔农场共同出资45,100万元设立一家合资公司,其中新野纺织出资31,500万元,持股比例69.84%,农一师七团和阿拉尔农场各出资6,800万元,持股比例均为15.08%。合资公司将在三年内建成20万锭的纯棉精梳纱生产线。合资公司的注册资本分两期投入,本次募集资金20,384.75万元用于第一期10万锭项目的投入。

　　表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

　　3、通过了《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2010年11月1日召开公司2010年第四次临时股东大会,审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票的方式召开。

　　《河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告
　　　　　　　　　　河南新野纺织股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　2010年10月15日