辽源得亨股份有限公司于2011年1月6日召开六届十一次董事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过关于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易(下称:本次交易)具体方案的议案:公司拟向第一大股东宁波均胜投资集团有限公司(下称:均胜集团)及其一致行动人宁波市科技园区安泰科技有限责任公司(下称:安泰科技)和自然人骆建强非公开发行境内上市的人民币普通股(A股),以购买均胜集团持有的上海华德奔源汽车镜有限公司100%的股权和华德塑料制品有限公司82.3%的股权,以及均胜集团和安泰科技合并持有的宁波均胜汽车电子股份有限公司75%的股份,以及均胜集团和骆建强合并持有的长春均胜汽车零部件有限公司100%的股权。根据有关《资产评估报告书》,注入资产2010年7月31日为基准日的评估价值为人民币879,032,991.9元,公司与本次交易对方以认购资产的评估价值为定价基准;本次非公开发行股份的发行价格为4.00元/股,据此,本次发行股份总数为219,758,247股(最终发行数量以中国证监会核准为准),其中向均胜集团、安泰科技、骆建强分别发行183,877,366股、33,668,628股、2,212,253股股份。

　　二、通过关于签署《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。

　　三、通过关于公司重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案。

　　四、通过关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案。

　　五、通过关于同意均胜集团及其一致行动人免于发出收购要约的议案。

　　六、通过关于授权董事会办理以前年度未变更工商登记事项的议案。

　　七、通过关于修改公司章程的议案。

　　八、通过关于公司新增两名董事的议案。

　　董事会决定于2011年1月25日13:30召开2011年第一次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30,13:00-15:00,审议以上及其它事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738699”;投票简称为“得亨投票”。

　　本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。