本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2010年1月19日，公司第六届董事会第四十次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目的议案》。佛山纬达光电材料有限公司（以下简称“纬达公司”）拟增资扩建偏光膜二期项目，项目投资总额878.48万美元（折合人民币6000万元），各股东新增投资共511.49万美元：其中，本公司新增投资188.09万美元，亚化光电控股有限公司（以下简称“亚化光电”）新增投资75.71万美元，亚化国际(股)有限公司（以下简称“亚化国际”）新增投资78.18万美元；为了建立和完善长效激励机制，纬达公司管理层及核心技术人员拟出资成立一家公司（暂定名称“佛山纬创投资有限公司”，以下简称“纬创公司”），纬创公司将作为纬达公司的新股东，向纬达公司新增投资169.51万美元。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资协议主体介绍

　　（1） 亚化光电控股有限公司注册地址：英属维京群岛法定代表人：廖正井该公司与本公司不存在关联关系。

　　（2） 亚化国际(股)有限公司注册地址：英属维京群岛法定代表人：廖正井该公司与本公司不存在关联关系。

　　（3）纬创公司，是由纬达公司管理层及核心技术人员共18名自然人出资成立，该公司的注册登记正在办理当中，该公司与本公司不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况纬达公司是公司的控股子公司，成立于2004年1月17日。由公司与亚化光电、亚化国际共同出资成立，出资比例分别为55%、22.1%、22.9%，注册资本956万美元；注册地点：佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园；法定代表人：李曼莉；经营范围：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品。截至2008年12月31日，该公司经审计资产总额20971.62万元、负债总额11345.25万元、净资产9626.37万元，2008年度实现净利润1062.40万元；截至2009年11月30日，该公司经审计资产总额27475.44万元、负债总额12093.56万元、净资产15381.88万元，2009年1-11月实现净利润5755.50万元。

　　以11月30日纬达公司向原股东利润分配人民币2335.72万元（折合341.98万美元）后的经审计净资产为基准，各股东新增投资共511.49万美元：其中，本公司新增投资188.09万美元，亚化光电新增投资75.71万美元，亚化国际新增投资78.18万美元；纬创公司将作为纬达公司的新股东向纬达公司新增投资169.51万美元。本公司及亚化光电、亚化国际的上述新增投资均为新增注册资本投资。纬创公司向纬达公司新增投资的169.51万美元中，97.70万美元作为新增注册资本投资，71.81万美元进入纬达公司的资本公积。

　　本公司及亚化光电、亚化国际的增资额以从纬达公司分配的人民币利润转为投资；纬创公司以169.51万美元等值的人民币现金出资。美元与人民币之间的兑换，按出资方3出资当日中国人民银行公布的汇率中间价折算。项目投资总额与股东出资之间的差额将由纬达公司向银行借款解决。

　　本次增资纬达公司新增注册资本439.68万美元，纬达公司的注册资本将为1395.68万美元，增资完成后纬达公司的股权结构为：本公司持股51.15%，亚化光电持股20.59%，亚化国际持股21.26%，纬创公司持股7%。纬达公司仍属于本公司合并报表范围之内。

　　该项目建设期为15个月，项目建成达产后，纬达公司预计可新增偏光膜生产能力80万平方米，达产后预计每年新增销售收入15672万元、利润总额2581万元。

　　四、对外投资合同的主要内容纬达公司的增资合同及按合同规定的各项原则所订立的章程需经中国政府审批机关审批，并自批准之日起生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响纬达公司的偏光膜产品有着稳定的市场需求和广阔的市场发展前景，该项目的实施，符合公司“发展高技术新材料”的发展战略，有利于扩大公司在新材料领域的优势，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

　　六 、备查文件
　　1、佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议
　　2、《中外合资经营佛山纬达光电材料有限公司合同》

　　特此公告
　　                      佛山塑料集团股份有限公司董事会
　　                          二○一○年一月二十一日