湖北美尔雅股份有限公司于2010年4月13日召开七届二十五次董事会及七届十次监事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。

　　三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过关于公司日常关联交易的议案。

　　六、通过关于建立公司七项内控制度的议案。

　　董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。