本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2010年4月28日在公司本部会议室召开了2010年第二次会议,监事会主席刘玉民先生主持了会议,监事康利军先生、张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

　　一、以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司中春雪公司、维丰公司所持股权转让的议案》。

　　二、以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》。

　　三、以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3#、4#电力机组的议案》。

　　四、以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司对外提供贷款担保的议案》。

　　五、以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《公司2010年第一季度报告》正文及全文。

　　六、以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于确定公司2010年第一次临时股东大会召开时间及内容的议案》。

　　特此公告
　　                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
　　                                      2010年4月29日