本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二十三次会议于2010年4月21日以书面形式发出会议通知,于2010年4月27日在宁波望春工业区杉杉时尚产业园(云林中路238号)A座3楼会议室召开,会议应到董事9名,实际参加董事8名。独立董事蒋衡杰先生因公出差,委托独立董事郑孟状先生代为出席并表决。监事列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下:

　　一、2010年第一季度报告全文及正文。

　　(9票赞成,0票反对,0票弃权)

　　二、审议通过了为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向招商银行上海金桥支行申请一年期综合授信2000万元(续转)提供担保;向上海银行上海川沙支行申请一年期综合授信2000万元(续转)提供担保的议案。

　　(9票赞成,0票反对,0票弃权)

　　三、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行宁波东门支行申请一年期综合授信3000万元(续转)提供担保;向宁波银行宁波鄞州支行申请一年期综合授信4000万元(续转)提供担保;向招商银行宁波分行申请一年期综合授信2000万元(续转)提供担保的议案。

　　(9票赞成,0票反对,0票弃权)

　　四、审议通过了为下属控股子公司湖南海纳新材料科技有限公司向交通银行长沙荣湾镇支行申请一年期综合授信5000万元(新增)提供担保的议案。

　　(9票赞成,0票反对,0票弃权)2

　　五、审议通过了关于对公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司增加注册资本的议案。

　　根据公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司经营发展的需要,公司对其以自有现金增资25,000万元,增资后的宁波杉杉创业投资有限公司注册资本将变更为50,000万元。

　　(9票赞成,0票反对,0票弃权)

　　特此公告
　　　　　　　　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　二〇一〇年四月二十七日