本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2010年5月31日召开了第五届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为深圳市盛波光电科技有限公司提供担保的议案》。深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电公司”）正在进行TFT-LCD用偏光片项目的建设，根据工程施工建设的需要，需向深圳市建设局缴纳施工保证金人民币3,000万元。为此，盛波光电公司向深圳发展银行江苏大厦支行申请开具人民币3,000万元的施工保证金支付保函，期限为一年。公司为盛波光电公司上述保函提供全额担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、盛波光电公司成立于1995 年2 月，企业性质为有限责任公司（法人独资），注册地为深圳市福田区红荔西路市政工业区21 栋1 楼2 楼东，法定代表人：朱军，注册资本：人民币7,800 万元，经营范围主要是研发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件，公司持股100%。

　　2、盛波光电公司最近一年及最近一期主要财务指标如下：

　　（单位：万元）

　　2010 年4 月30 日
　　（未经审计）
　　2009 年12 月31 日
　　（经审计）

　　资产总额 31501.87 25362.28

　　负债总额 19049.64 13185.35

　　银行贷款总额 2400.00 2500.00

　　流动负债总额 14652.17 8862.15

　　净资产 12452.24 12203.93

　　营业收入 6326.35 13732.12利润总额 303.22 1126.86

　　净利润 248.30 905.25

　　资产负债率 60.47% 51.99%

　　或有事项：截止2010 年4 月30 日，盛波光电抵押借款金额为2,400 万元，未决诉讼金额为22.72 万元。

　　三、担保合同的主要内容

　　公司为盛波光电公司向深圳发展银行江苏大厦支行申请开具人民币3,000万元的施工保证金支付保函提供连带责任保证，期限为一年。

　　四、董事会意见

　　本次担保主要是为了保证TFT-LCD用偏光片项目的建设进度，盛波光电公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。

　　公司独立董事对本次担保出具了意见，认为对盛波光电公司提供的担保属于公司TFT-LCD用偏光片项目的建设需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为1,000万元人民币，占公司截止2009 年底经审计净资产的2.03%，占公司总资产的1.25%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告
　　                          深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
　　                                       二○一○年六月一日