本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会五届十次会议,于2010年5月25日以书面方式发出通知,于2010年6月5日在银川宁丰宾馆会议室召开,应到董事11名,实到11名,会议由董事长顾斌先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并通过了如下决议:

　　1、2010年财务预算表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权该议案由公司第一大股东无锡产业发展集团有限公司提案,交公司2009年度股东大会审议。

　　2、2009年度高管考评

　　董事会认可公司全面完成2009年度经营目标,并根据公司五届四次董事会通过的考核办法进行考核兑现。

　　表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

　　3、为江苏太极实业新材料有限公司增加2500万银行借款提供担保表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

　　4、审议江苏太极实业新材料有限公司10000吨HMLS 项目该项目预算投资10000万元,项目投产后,预计年销售收入14000万元,预计年利润总额1400万元,项目计划于2011年9月底前投产。

　　表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

　　5、董事会换届议案

　　推荐顾斌、章伟杰、姚峻、姚宗东、褚兵、杜荣耀、杭东霞为公司六届董事会董事候选人,推荐葛明桥、陈树津、李东、万如平为公司六届董事会独立董事候选人。

　　表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权该议案由公司第一大股东无锡产业发展集团有限公司提案交公司2009年度股东大会审议。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、董事候选人简历详见2009年年度股东大会新增议案公告。

　　　　　　　　　　无锡市太极实业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　2010年6月7日