本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　

　　罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2010年6月21日以现场和书面及通讯结合的方式召开。应参加董事11名,实际参加董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:

　　审议通过了《关于因税率变动更正会计差错的议案》。赞成票:11票;反对票:0票;弃权票:0票。

　　根据国家税务总局《企业所得税汇算清缴管理办法》规定,江苏省南通经济技术开发区国税局近期在对我公司进行2009年度企业所得税汇算清缴时,因2009年9月公司上市,导致公司外资股比例由上市前25%下降至18.7484%,要求我公司按照国家税务总局的有关文件规定,从2009年度起,公司企业所得税适用税率不再享受优惠过渡期税率,统一按企业所得税率25%申报缴纳。

　　公司在编制2009年报和2010年1季报时,企业所得税分别按20%和22%(优惠过渡期税率)计提缴纳,因此,需对2009年报和2010年1季报进行更正。因税率变动导致公司2009年度和2010年1季度分别增加缴纳企业所得税费用7,497,806.79元和1,233,800.85元,由此而影响的其他财务指标详见更正后的《2009年年度报告摘要》、2009年度《审计报告》和《2010年1季度报告》,这三个更正报告刊登于2010年6月23日巨潮资讯网。本次更正仅涉及因税率变动而影响的财务数据,其他未作调整。

　　特此公告
　　　　　　　　　罗莱家纺股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　二○一〇年六月二十三日