上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年6月18日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第一届董事会第二十二次会议通知。本次会议于2010年6月25日以电话会议方式进行,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议做出如下决议:

　　一、审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

　　(1) 按照公司《招股说明书》的规划和营销网络建设项目的相关董事会决议,公司原计划于2010年6月30日前建设68家募集资金投向范围内的店铺。

　　自募集资金使用以来,公司在营销网络建设项目投向范围内采用租赁或购买的方式已成功取得店铺60家。上述店铺均位于目标城市的核心商圈,其建成使用为公司树立市场地位、增强可持续盈利能力、提升品牌形象打下坚实的基础。截至2010年5月底,营销网络建设项目实际使用募集资金支付金额累计为118,623万元,募集资金专户余额为1,361万元。

　　由于自2010年以来,国家对房地产行业出台了一系列调控政策,中国住宅市场受政策的影响较大,而目前商业地产市场受政策影响的表现尚不明朗,公司认为,短期内各地商业地产市场因受投资者投资流向、房地产企业开发策略调整等因素的影响,其发展趋势存在重大不确定性,为合理规避各地商铺租、售价格波动带来的投资风险,确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性,以实现

　　公司与全体投资者利益的最大化,公司董事会经审议同意对营销网络建设项目采取适度放缓的策略,适当调控营销网络建设项目投资的进度和规模,使店铺发展的策略和节奏更加贴合公司品牌发展策略,现决定将该项目建设完成时间由2010年6月30日延长至2010年12月31日。

　　(2) 按照公司《招股说明书》的规划,信息系统改进项目将对现有信息系统进行改进,建设12项重点业务系统和9项内部管理支持系统。

　　截至2010年5月底,信息系统改进项目累计使用募集资金10,614万元,募集资金专户余额为4,433万元。具体使用情况如下:

　　类 别 投入金额(万元)设备投入 2,544软件投入 6,116实施及服务 1,954合 计 10,614随着公司信息化升级项目的持续进行,已经完成了生产采购协同管理平台,总部人力、财务共享服务平台等主体系统的实施,大大提高了供应链的协同管理能力,建立了从战略决策到执行监控的完整体系。由于信息系统改进项目包含子项目较多,公司的上游供应商和下游加盟商的数量均有增加,加大了推广的工作量,同时系统运行需要一定时间的运维观察来保证和公司实际业务的磨合,为确保信息系统改进项目的质量和资金使用效率,公司董事会经审议后同意将项目完成时间由2010年9月16日延长至2011年3月31日。

　　3) 公司保荐人瑞银证券经核查后认为:美邦服饰本次拟对营销网络建设项目以及信息系统改进项目申请延期的事宜已履行美邦服饰的相关程序,经美邦服饰2010年6月25日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过。该等议案的审议程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)、《公司章程》和有关法律法规的规定。

　　美邦服饰本次对营销网络建设项目以及信息系统改进项目延期事宜,不存在因此改变募集资金投向或损害股东利益的情况。保荐人同意美邦服饰申请将营销网络项目建设期延长至2010年12月31日,将信息系统改进项目建设期延长至2011年3月31日。

　　特此公告
　　　　　　　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　2010年6月29日