本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年6月24日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届十一次董事会会议的通知,于2010年6月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,全体监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式通过以下议案:

　　一、以 6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对控股子公司天津浔兴拉链科技有限公司减资的议案》,公司董事长施能坑、董事施能辉、董事兼副总裁施明取三人因系关联董事,在审议本议案时回避了表决。

　　天津浔兴拉链科技有限公司(以下简称“天津浔兴”)成立于2007年7月10日,注册资本2亿元人民币,其中,公司出资19,900万元人民币,占注册资本的99.5%;施明取先生出资100万元人民币,占注册资本的0.5%。截止2010年 5月 19日 ,天津浔兴实际收到出资1亿元人民币,其中,公司出资9,950万元人民币,占注册资本的99.5%;施明取先生出资50万元人民币,占注册资本的0.5%。法定代表人:施高雄,该公司住所:天津市武清开发区福源道北侧,经营范围:开发、制造、销售拉链及配件、模具、拉链设备(涉及许可经营的凭许可证经营)。

　　截止2009年12月31日,该公司的资产为84,700,272.63元,净资产为82,575,467.37元; 2009年度实现营业收入24,224,843.64元, 净利润为-1,693,069.76元,未分配利润为2,148,613.66元(以上数据已经审计)。2截止2010年5月31日,该公司的资产为108,247,241.48元,净资产为102,104,591.11元;2010年1-5月实现营业收入9,848,921.95元,净利润为-470,876.26元,未分配利润为1,677,737.4元(以上数据未经审计)。

　　鉴于天津浔兴正常运营的实际资金需要,为更好发挥资本效能,避免资本闲置和浪费,经与施明取先生协商,拟对双方共同出资设立的天津浔兴予以减少注册资本,施明取先生退出股东身份,天津浔兴注册资本由2亿元人民币减至1亿元人民币,施明取先生的持股比例由0.5%减至0,天津浔兴将成为公司的全资子公司,持股比例为100%。该股权的对价双方协商为 50万元人民币。

　　　　　　　　　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　2010年6月29日