本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月1日以书面形式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知,会议于2010年9月6日-9月7日以通讯方式召开,出席本次董事会会议的董事应到14人,实到14人,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

　　一、关于向中融国际信托有限公司融资的议案

　　1、同意公司以股票受益权转让的方式向中融国际信托有限公司融资7亿元,回购期限最长不超过18个月。

　　2、同意以本公司持有的13,780万股浦发银行股票作为此次融资的质押物。

　　3、同意授权公司法定代表人李如成先生办理上述信托融资及股票质押业务相关事宜并签署有关合同及文件。

　　特此公告
　　                            雅戈尔集团股份有限公司董事会
　　                                  二〇一〇年九月九日