辽宁成大股份有限公司于2010年11月18日以传真方式召开六届十九次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:

　　一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　二、同意公司为控股子公司融资提供担保事宜:公司全资子公司辽宁成大方圆医药连锁有限公司增加银行授信额度至18000万元,公司为其在相关银行申请总额不超过人民币18000万元的融资提供担保;公司为控股78%的辽宁成大国际贸易有限公司在相关银行申请总额不超过人民币20000万元的融资提供担保。

　　截至2010年9月30日,公司及控股子公司对外担保总额为196000万元(均为公司对控股子公司的担保),无逾期对外担保。

　　董事会决定于2010年12月4日上午召开2010年第四次临时股东大会,审议以上第一项议案。