一、会议召集人:公司董事会

　　二、会议时间:

　　1、现场会议召开时间:2010年12月15日(星期三)上午9:30

　　2、网络投票时间:2010年12月14日-2010年12月15日

　　其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月14日15:00至2010年12月15日15:00期间的任意时间。

　　三、现场会议地点:福建省厦门市武夷工贸六号楼七匹狼大厦二楼大会议室

　　四、会议召开方式:现场投票、网络投票、委托独立董事征集投票相结合的方式

　　五、股权登记日:2010年12月10日

　　六、登记时间:2010年12月14日(星期二),上午8:30至17:00;

　　七、会议审议事项:《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划考核管理办法》。