1、会议时间:2010年12月23日(星期四)上午9:30;

　　2、会议地点:深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室;

　　3、召集人:公司董事会;

　　4、召开方式:现场投票;

　　5、股权登记日:2010年12月16日;

　　6、登记时间:2010年12月22日(星期三)上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

　　7、审议事项:《关于修改公司章程的议案》、《关于推荐董事候选人的议案》。