1、会议召开时间:

　　现场会议召开时间为:2010年12月28日(星期二)上午10:00

　　网络投票具体时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2010年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月27日15:00至2010年12月28日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日:2010年12月22日

　　3、现场会议召开地点:公司综合楼七楼会议室

　　4、会议召集人:公司董事会

　　5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

　　6、登记时间:2010年12月23日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。

　　7、审议事项:山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案。