江苏舜天股份有限公司董事会于2010年12月20日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第二十二次会议通知,会议于2010年12月30日以通讯方式召开,会议应由5位董事参与表决,实际5位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议经过充分讨论,一致通过如下决议:

　　本公司参股企业紫金财产保险股份有限公司(以下简称“紫金财险公司”)计划增资,注册资本拟从10亿元增加至25亿元,考虑到财险公司一般盈利和回报周期较长,股东从投资到实现投资收益、取得现金分红均需要较长的期限;以及此次紫金财险公司增资额较大,若参与增资,将会对本公司的现金流状况等造成较大影响等情况,公司董事会决议不对紫金财险公司实施增资。

　　资金财险公司此次增资具体情况如下:

　　一、紫金财险公司基本情况紫金财险公司于2009年5月8日注册成立,系由本公司关联方江苏省国信资产管理集团有限公司与本公司、南京紫金投资控股有限责任公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、河西新城区国有资产经营控股(集团)有限公司、本公司关联方江苏舜天国际集团有限公司等共计13方股东共同出资设立。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2紫金财险公司设立时注册资本为10亿元人民币,其中:本公司关联方江苏省国信资产管理集团有限公司出资2亿元,占股20%,是紫金财险公司第一大股东;本公司出资1.6亿元,占股16%,是该公司第二大股东;本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司出资5000万元,占股5%;其余股东各方合计出资5.9亿元,占股59%。

　　紫金财险公司股东关系现状图:

　　经安永华明会计师事务所上海分所“安永华明(2010)审字第60791052_B01号”《审计报告》审计确认,紫金财险公司2009年度主要财务状况和经营成果如下:

　　单位:万元项 目 2009年末注册资本 100,000.00资产净额 97,849.62资产总额 117,031.48项 目 公司成立注册成立日至2009年12月营业收入 3,479.60利润总额 -2,600.90净利润 -2,600.90江苏舜天国际集团有限公司江苏舜天股份有限公司其余十方股东紫金财产保险股份有限公司江苏省国信资产管理集团有限公司20%16%5%59%实际控制50.43%3紫金财险公司2010年半年度及2010年第三季度主要资产状况和经营成果如下(未经审计):

　　单位:元项 目 2010年9月末(未经审计) 2010年6月末(未经审计)注册资本 100,000.00100,000.00资产净额 94,500.1395,752.31资产总额 129,164.29113,156.852010年1-9月(未经审计) 2009年1-6月(未经审计)营业收入 15,997.927,007.47利润总额 -3,911.74-1,991.93净利润 -3,911.74-1,991.93

　　二、紫金财险公司此次增资情况紫金财险公司此次增资计划由10亿元增资至25亿元,拟定增资价格为1.05元/股;在增资对象上优先考虑老股东增持,重点引入省内各市政府的投融资平台和有影响力的大型国有企业入股紫金,并适当考虑引入一些全国有影响的省内民企入股。

　　根据公司原先持股比例,若公司全额参与增资,此次需对紫金财险公司增资2.52亿元人民币。

　　三、放弃增资对本公司的影响本公司考虑到财险公司一般盈利和回报周期较长,股东从投资到实现投资收益、取得现金分红均需要较长的期限;此次紫金财险公司增资额较大,若公司参与增资,将对本公司的现金流状况影响较大等情况;公司董事会决议不对紫金财险公司实施增资。

　　根据紫金财险初步拟定的增资方案,本公司关联人江苏省国信资产管理集团有限公司对紫金财险公司增资2.15亿元,增资完成后:其对紫金财险公司累计4出资4.15亿元,占股16.60%;本公司对其出资1.6亿元保持不变,占股6.40%,仍为紫金财险公司第二大股东;本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司不参与此次紫金财险公司增资,出资额5,000万元保持不变,占股2%。

　　此次增资完成后,紫金财险公司股东关系图如下:

　　紫金财险公司拟以1.05元/股的价格实施增资扩股,增资价格高于2010年9月末(未经审计)、2010年6月末(未经审计)、2009年末(经审计)该公司每股净资产值0.95元/股、0.96元/股、0.98元/股。因此,公司此次放弃对紫金财险公司增资后,不会对公司及公司股东的权益造成负面影响,本公司所占紫金财险公司的权益不被侵犯。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

　　2、安永华明会计师事务所上海分所“安永华明(2010)审字第60791052_B01号”《审计报告》;

　　3、紫金财产保险股份有限公司2010年半年度及2010年第三季度财务报表。

　　江苏舜天国际集团有限公司江苏舜天股份有限公司其余股东各方紫金财产保险股份有限公司江苏省国信资产管理集团有限公司16.6%6.40%2%75%实际控制50.43%5以上事项,
        特此公告
　　                          江苏舜天股份有限公司董事会
　　                            二零一零年十二月三十一日