1、召开时间:2011年3月16日上午10:30分

　　2、召开地点:公司总部三楼会议室

　　3、召集人:公司董事会

　　4、召开方式:现场投票

　　5、股权登记日:2011年3月11日

　　6、登记时间:2011年3月14日至2011年3月15日(上午10:00-14:00,下午15:00-18:00)逾期不予受理。

　　7、审议事项:《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于资产处置的议案》、《关于公司2011年度向银行申请4亿元贷款授信额度的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》等。