1、会议召集人:公司董事会

　　2、会议召开日期和时间:2011年3月28日(星期一)上午9点,会期半天

　　3、会议地点:孚日集团股份有限公司多功能厅

　　4、会议召开方式:现场表决方式

　　5、股权登记日:2011年3月23日(星期三)

　　6、登记时间:2011年3月24日至26日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

　　7、会议审议事项:《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》等。