1、召开时间:2011年4月20日上午9时30分

　　2、召开地点:北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

　　3、召集人:公司董事会

　　4、召开方式:现场投票

　　5、股权登记日:2011年4月18日

　　6、登记时间:2011年4月19日上午8:30-12:00,下午13:00-16:30

　　7、审议事项:《公司2010年年度报告及其摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年财务审计机构的议案》、《关于公司对控股子公司担保的议案》、《关于公司对子公司担保的议案》、《关于公司本部2011年向银行申请贷款的议案》等。