1、召集人:公司董事会

　　2、会议召开的日期和时间:2011年4月28日(星期四)上午9:00

　　3、会议召开方式:现场表决方式

　　4、会议地点:宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧公司会议室

　　5、股权登记日:2011年4月22日

　　6、登记时间:2011年4月27日8:30-11:30 ;14:00-17:00

　　7、审议事项:《2010年年度报告及年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于聘请2011年度审计机构并确定审计费用的议案》等。