中纺投资发展股份有限公司于2011年4月19日召开五届七次董事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过公司2011年度第一季度报告。

　　二、通过公司关于更换独立董事的议案。该事项尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议,会议时间另行通知。