上海开开实业股份有限公司于2011年5月9日召开六届十八次董事会,会议审议通过如下决议:

　　一、同意公司控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司拟将拥有的厂房等建筑物和土地使用权予以转让,转让价格不低于标的资产评估价值5,219.69万元。

　　二、通过《董事会秘书工作制度》。