(一)召开时间:

　　1、现场会议召开时间为:2011年7月11日(星期一)14:30分

　　2、网络投票时间为:2011年7月10日―2011年7月11日

　　其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年7月10日下午15:00至2011年7月11日下午15:00期间的任意时间。

　　(二)股权登记日:2011年6月30日(星期四)

　　(三)现场会议召开地点:新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

　　(四)召集人:公司董事会

　　(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

　　(六)审议事项:关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案。