(一)会议召集人:公司董事会

　　(二)会议召开时间:2011年8月30日(星期二) 上午9:00

　　(三)召开方式:现场投票

　　(四)会议地点:公司六楼会议室。

　　(五)股权登记日:2011年8月26日(星期五)

　　(六)登记时间:29日全天,30日8:55之前。

　　(七)审议事项:《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》、《关于追加预计2011年部分日常关联交易的议案》、《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》 、《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》。