1.召集人:董事会

　　2.会议召开日期、时间:2011年9月6日上午10:00

　　3.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式

　　4.现场会议召开地点:山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司三楼会议室

　　5.股权登记日:2011年8月31日

　　6.登记时间:2011年9月1日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00 。

　　7.审议事项:《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》、《关于延长设计研发中心项目建设期的议案》等。