1、会议召开时间:

　　现场会议召开时间为:2011年9月23日上午10:00

　　网络投票具体时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2011年9月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月22日15:00至2011年9月23日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日:2011年9月19日

　　3、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司

　　4、会议召集人:公司董事会

　　5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

　　6、登记时间:2011年9月21日上午8:00-12:00,下午14:30-18:30

　　7、审议事项:《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在广发郑州经三路支行申请一年期综合授信20,000万元人民币提供担保的议案》。