1、会议召集人:公司董事会

　　2、会议时间

　　现场会议召开时间:2011年11月23日上午9:30

　　网络投票时间:2011年11月22日-2011年11月23日

　　其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月22日15:00至2011年11月23日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点:厦门市思明区莲岳路189号武夷工贸6号楼二楼大会议室

　　4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、股权登记日:2011年11月16日

　　6、登记时间:2011年11月22日,上午8:30至17:00

　　7、审议事项:关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案等。