一、会议召集人:罗莱家纺股份有限公司第二届董事会

　　二、会议时间:2011年11月26日上午9:00

　　三、会议地点:江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

　　四、股权登记日:2011年11月18日

　　五、召开方式:现场投票表决。

　　六、登记时间:2011年11月18日-11月21日的上午9:00-11:30和下午14:00-16:30(公休日除外)。

　　七、审议事项:《关于选举龚觉非先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举瞿庆峰先生为公司第二届监事会监事的议案》。