1、会议召开时间:

　　现场会议召开时间为:2012年1月13日上午10:00

　　网络投票具体时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年1月12日15:00至2012年1月13日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日:2012年1月6日

　　3、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司

　　4、会议召集人:公司董事会

　　5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

　　6、登记时间:2012年1月9日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。

　　7、审议事项:山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在交通银行山西省分行申请综合授信业务10000万元人民币提供担保的议案、山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中国光大银行太原分行申请综合授信业务12500万元人民币提供担保的议案、山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信业务7200万元人民币提供担保的议案、山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瀚森化工有限公司在工商银行洪洞支行等银行申请融资4000万元人民币提供担保的议案。