(一)现场会议召开时间:2012年4月19日上午9:30

　　(二)网络投票时间:2012年4月18日-2012年4月19日

　　其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月18日15:00至2012年4月19日15:00期间的任意时间。

　　(三)股权登记日:2012年4月13日

　　(四)召开地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司会议室

　　(五)召开方式:现场投票、网络投票、委托独立董事征集投票相结合的方式

　　(六)会议召集人:公司董事会

　　(七)登记时间:2012年4月18日(下午2:30-5:30)

　　(八)审议事项:《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划(草案)>的议案》、《关于<2011年度资本公积转增股本的预案>的议案》、《关于<2011年度报告>及其摘要的议案》等。