(1)会议时间:2012年4月19日10:00时,预计会期半天。

　　(2)会议召集人:公司董事会

　　(3)股权登记日:2012年4月16日

　　(4)会议地点:汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室

　　(5)会议召开方式:本次会议采取现场方式召开

　　(6)登记时间:2012年4月17日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。

　　(7)审议事项:《关于2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2012年度审计单位的议案》等。