一、会议召集人:公司第四届董事会

　　二、会议时间:2012年4月24日上午9:30

　　三、会议地点:厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心厦门七匹狼13楼会议室

　　四、股权登记日:2012年4月18日

　　五、登记时间:2012年4月23日,上午8:30至17:00

　　六、审议事项:2011年年度报告及摘要、2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案等。