安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届十二次会议于2012年4月6日召开,会议审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。

　　董事会决定于2012年5月8日(星期二)上午九时召开公司2011年年度股东大会,审议以上有关议案及其他事项。