1、会议召开时间:

　　现场会议召开时间为:2012年5月21日上午11:00

　　网络投票具体时间为:

　　其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月20日15:00至2012年5月21日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日:2012年5月15日

　　3、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司

　　4、会议召集人:公司董事会

　　5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、登记时间:2012年5月18日上午8:00-12:00,下午14:30-18:30。

　　7、审议事项:关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请的流动资金贷款1亿元人民币提供担保的议案、关于为山西三维豪信化工有限公司在晋商银行临汾分行申请的并购贷款1亿元人民币提供担保的议案。