1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2012年6月14日下午14:00

网络投票时间:2012年6月13日-2012年6月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年6月13日15:00至2012年6月14日15:00的任意时间。

3、会议地点:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层探路者公司1号会议室

4、会议召开方式:现场与网络相结合的方式

5、股权登记日:2012年6月8日

6、登记时间:2012年6月13日8:30-16:30。

7、审议事项:《北京探路者户外用品股份有限公司第二期股票期权及限制性股票激励计划(草案修订稿)》、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案、公司《第二期股权激励计划实施考核管理办法》、关于修改《公司章程》的议案。