1、股东大会召集人:公司董事会

2、会议地点:浙江省湖州市美欣达路588号美欣达集团办公大楼三楼会议室

3、股权登记日:2012年7月2日

4、会议的召开日期、时间:2012年7月5日上午9:30召开

5、会议的召开方式:现场加通讯表决方式

6、登记时间:2012年7月3日上午8:30-11:30,下午1:30-4:30。

7、审议事项:《关于选举葛伟俊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。