1.会议召集人:公司第二届董事会

2.会议召开方式:现场召开

3.会议时间:2012年8月21日上午10时

4.股权登记日:2012年8月13日

5.现场会议地点:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区公司3F会议室

6.登记时间:2012年8月20日8:00AM至2012年8月21日8:00AM

7.审议事项:《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》、《公司未来三年分红回报规划》。