公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据本公司 2014 年度权益分派实施公告，公司以总股本 377，427，123股为基数，每 10股派0.80元（含税），公司 2014年度分红方案的股权登记日为 2015年5月 5日，除权除息日为2015 年5月6日。目前公司2014 年度分红方案已实施完成。

　　2014 年 12 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、2014年 12 月26 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格、发行数量将相应调整。

　　一、发行价格和发行数量的调整

　　经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次非公开发行股票发行价格为公司决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%(即 9.53元/股)； 2015 年 5 月 6 日，公司实施 2014 年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发行股票发行价格相应地由 9.53元/股调整为9.45元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过12，591.82万股调整为不超过12，698.42万股。

　　二、其他事项

　　除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　　特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司
2015年11月12日