本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2015年11月6日以电子邮件方式发出，会议于2015年11月12日上午9：00在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事6名，董事许植楠、曾法成、独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于投资3000万美元设立“鲁泰（越南）制衣有限公司”（暂定名）的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1. 经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2015年11月13日

　　股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-049

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　对外投资公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称： 鲁泰（越南）制衣有限公司（暂定名）

　　2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：总投资3000万美元，公司占总投资额的100%。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况：设立鲁泰（越南）制衣有限公司（暂定名），该项投资为鲁泰公司全额出资，总投资3000万美元，公司占投资比例的100%。

　　投资目的：由于公司在越南已成立了鲁泰（越南）有限公司，主要从事纺纱及色织布的生产，为实现鲁泰越南公司的完整产业链布局，公司拟投资3000万美元在越南安江省设立鲁泰（越南）制衣有限公司(暂定名)，达产后可形成年产600万件的制衣生产能力，使公司在越南的投资延伸至服装生产，产业链的延长将会提高投资效益。

　　2、该项投资经公司董事会批准后生效，须报经商务部门备案。

　　二、投资标的基本情况

　　鲁泰（越南）制衣有限公司：注册资本：2000万美元，总投资3000万美元。经营范围：主要从事衬衣的加工和销售以及符合越南国家法律的其他商业活动。生产规模为年加工衬衫600万件的能力，项目分两期实施，一期计划于2016年四季度投产。

　　出资的方式：鲁泰公司以现金和实物出资，占出资比例100%，资金来源为自筹资金。

　　三、对外投资的主要内容

　　主要内容：投资金额3000万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.72%，占投资标的总股本的100%，投资方式：现金和实物投资，投资进度：按资金需求情况分期投入。上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。生效条件：公司董事会批准后生效，报经商务部门备案。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　1、对外投资的目的：该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势，有效降低服装加工的生产成本，提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力，形成完整的产业链。

　　2、对外投资的风险分析

　　该项投资为公司全资子公司，其财务、生产经营管理由本公司统一组织协调管理，因此，不会出现因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。

　　投资行为存在未获有关机构及越南政府批准的风险。

　　3、对上市公司的影响：整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，提升公司国际化生产的整体布局，保持公司在全球色织行业及服装加工领域的领先地位。

　　4、该投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015年11月13日