安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年1月8日召开四届三十一次董事会,会议审议通过关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司(注册资本50万元,下称:蒙维科技)的议案:公司于2010年1月6日与内蒙古白雁湖化工股份有限公司(蒙维科技的唯一股东,下称:白雁湖化工)签署《关于蒙维科技之增资协议》,双方拟共同对蒙维科技进行增资扩股。增资扩股后蒙维科技注册资本拟定为35000万元人民币,其中公司占65%、白雁湖化工占35%。公司以自筹现金2亿元人民币(采用分期注入方式,第一期投入7000万元,剩余部分蒙维科技办理本次增资扩股工商变更注册后两年内完成)和经评估的聚乙烯醇(PVA)全套生产技术5061.95万元出资,白雁湖化工以经评估的实物资产(含该部分资产坐落的土地使用权)共12805.23万元出资,股东出资总额为37867.18万元,除增加注册资本外,其余进入资本公积。增资扩股后的蒙维科技为永久存续的有限责任公司。

　　董事会决定于2010年1月27日上午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上事项。