上海开开实业股份有限公司于2010年4月7日召开六届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过公司2009年度利润分配预案:不分配、不转增。

　　二、通过公司关于2009年度计提资产减值准备的议案。

　　三、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司日常关联交易2009年实际发生金额和2010年预计的议案。

　　五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

　　六、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计工作的议案。

　　以上有关议案尚需提交公司2009年度股东年会审议。