江苏悦达投资股份有限公司于2010年3月27日召开七届六次董事会及七届四次监事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2009年年度利润分配预案:不分配、不转增。

　　三、通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

　　五、通过公司为下列公司提供担保的议案:

　　同意公司为控股股东的控股子公司江苏悦达南方控股有限公司向浦发银行南京分行申请的6000万元借款(还后续贷)提供担保,期限一年。

　　同意公司为全资子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司、江苏悦达纺织集团有限公司分别向招商银行苏州分行申请的8000万元、3000万元借款提供担保,期限均为一年;为公司控股70%的子公司陕西西铜高速公路有限公司向交通银行西安分行申请的2亿元银行借款提供担保,期限三年。该三家公司大部分为还后续贷。

　　截止2009年12月31日,公司对外提供担保总额为126065.88万元,其中为控股子公司提供担保58200万元,为控股股东及其子公司提供担保29650万元;截止目前公司无对外担保逾期。

　　董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。