本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2010年7月16日,公司召开临时董事会会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在晋商银行太原迎泽支行30000万元人民币一年期贷款授信业务提供担保的议案》,同意公司为山西三维瑞德焦化有限公司(以下简称三维瑞德)向晋商银行办理30000万元人民币一年期贷款授信业务提供连带责任担保,并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

　　本次担保为三维瑞德提供担保的金额30,000万元人民币,占公司2009年度经审计的净资产的13.82%,公司对外担保累计为5.69亿元人民币。另外,由于三维瑞德为公司的控股子公司,属公司的关联方,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、三维瑞德基本情况注册号:140000110109217法定代表人:卢辉生企业性质:有限责任公司注册资本:20,000万元经营范围:焦炭及相关化工产品的生产和销售。

　　与本公司关联关系:为公司的控股子公司。

　　2、被担保人相关的产权及控制关系2山西省国有资产监督管理委员会54.03%阳泉煤业(集团)有限责任公司100% 郭杰 利晖(香港)有限公司 卫小苍山西三维华邦集团有限公司 60%25% 15%27.79%山西三维集团股份有限公司 山西瑞德焦化有限公司51%49%山西三维瑞德焦化有限公司

　　2、三维瑞德主要财务数据三维瑞德为新成立公司,目前该公司可年产60万吨焦炭,二期60万吨/年捣固焦项目正在建设中,该公司将形成120万吨/年焦炭生产能力和配套的化产产品。总资产为53,505.54万元,负债总额33,505.45万元,资产负债率为62.62%,股东权益合计20,000万元。

　　三、担保内容的主要情况:

　　担保方式:连带责任担保担保金额:30,000万元人民币担保期限:1年

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因:为满足三维瑞德正常生产的需要,公司同意为其提供贷款授信业务提供担保。

　　2、董事会认为:三维瑞德为公司的控股子公司,该公司刚刚完成工商注册,生产经营状况比较正常,另外,三维瑞德另一股东山西瑞德焦化有限公司没有按其持有的股权同比例提供贷款授信业务担保,但山西瑞德焦化有限公司与本公司签订了股权质持押协议,同意将其持有的三维瑞德49%股权出质,因此,上述借款偿还风险可控,公司对三维瑞德提供上述担保是较为安全且可行的,公司对三维瑞德担保是公平,对等的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该贷款提供担保。

　　3、说明:三维瑞德为公司的控股子公司,本公司持有其51%的股权;另一股东山西瑞德焦化有限公司持有其49%的股权,该股东没有按其持有的股权同比例提供贷款授信业务担保。

　　4、提供反担保的情况:山西瑞德焦化有限公司与本公司签订了股权质持押协议,同意将其持有的三维瑞德49%股权出质,保障本公司贷款债权的实现。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止2010年7月16日,公司对外担保总额为5.69亿元人民币,占公司2009年度经审计的净资产的26.20%。除以上担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　六、独立董事意见公司独立董事认为,公司对三维瑞德的担保事项,主要是为了满足三维瑞德正常生产经营的需要,目前该公司经营状况比较正常,财务风险处于公司可控制范围内,认为其具有实际债务偿还能力,未损害公司及股东的利益。另外,三维瑞德另一股东山西瑞德焦化有限公司没有按其持有的股权同比例提供贷款授信业务担保,但山西瑞德焦化有限公司与本公司签订了股权质持押协议,同意将其持有的三维瑞德49%股权出质,公司对三维瑞德担保是公平,对等的。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

　　七、备查文件

　　山西三维集团股份有限公司临时董事会决议。

　　特此公告
　　　　　　　　　　　山西三维集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　2010年7月16日