本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司决定实施如下技改扩建项目:《浙江航民股份织造分公司技改扩产项目》、《杭州钱江印染化工有限公司深化中日节能示范项目暨染料化工车间转产印染项目》、《浙江航民海运有限公司购买第三艘货船项目》,现将项目有关情况说明如下:

　　1、浙江航民股份织造分公司技改扩产项目鉴于浙江航民股份织造分公司现有设备较落后及产量较低,生产工艺调整难度较大,适应市场需求变化缺乏灵活性,且人员工资、厂房折旧等费用较高,效益增长已有困难。为改善上述状况,拟通过出售部分生产设备(98年意大利引进)剑杆织机22台及国产整经机3台,投资引进购置比利时毕佳乐喷气织机80台、国产整经机5台及离心式空压机1台,提高技术装备水平,调整优化产品结构,开发生产中高档新型面料。

　　项目预算总投资为3100万元人民币,项目投产后形成新的年生产能力800万米,年净利润824.69万元。项目所需资金自筹解决。项目建设工期约8个月。

　　该项目投资效益较好,含固定资产折旧能够在3年时间还清投资本息。选型毕佳乐喷气织机既符合国家政策导向和地方政府的支持,又符合企业实际状况,引进织机和原有织机可形成产品开发、生产的协同和互补,放大规模效益,满足市场对中高档面料的需求,逐步替代高技术含量、高附加值面料的进口需求,提高企业的竞争力。

　　2、杭州钱江印染化工有限公司深化中日节能示范项目暨染料化工车间转产印染的项目2为了进一步深化中日节能改造示范项目,调整优化结构,推动节能减排,实现产业升级,鉴于杭州钱江印染化工有限公司染化料生产部分单体规模小、市场竞争激烈、治污成本高,且地处江东园区的产业规划也限制该行业的扩能和进一步发展,结合航民多年来从事印染业所形成的管理、技术和市场上的比较优势,以及所处江东园区在水、电、汽和污水处理等配套设施上较为完善,钱江印染化工在日方专家生产现场诊断的基础上,通过充分市场调研和可行性论证,决定出售、拆除染化料生产设备及相关资产(截止2010年6月30日,涉及出售、拆除资产账面净值为1640万元人民币),不再生产染料,扩大印染生产规模。

　　项目总投资估算8000万元,其中新购置设备5500万元,土建2500万元。

　　项目实施后,公司年增各类中高档面料可达7200万米,年增净利润1327.53万元。投资项目所需资金企业自筹解决。项目建设工期1年左右。

　　该项目投资效益较好,含固定资产折旧能够在4年左右还清投资本息。实施该项目可扩大“飞航”纺织面料印染的市场占有率,有利于优化产品结构,增强企业经济效益,实现企业的持续、高效发展。

　　3、浙江航民海运有限公司购买第三艘货船项目为实现公司转型升级,进一步发展壮大海运物流业,浙江航民海运有限公司拟购置一艘25000吨级散货船,从事国内沿海,长江中下游及珠江水系的普通货物运输。项目预算总投资为9,000万元人民币,所需资金自筹解决。计划在本次

　　董事会决议通过后着手签订合同,建造货船,并于一年后投放运力。

　　根据目前生产成本、运费价格等因素测算,该货船建成投入运营,预计年净利润986.15万元,含船舶折旧金投资回收期为6.4年,项目投资效益较好。实施该项目,可以使航民海运进一步摊薄管理成本,并抓住投资机遇期,运用财务杠杆,倍增资本收益。

　　特此公告
　　                          浙江航民股份有限公司董事会
　　                              二O 一O 年八月四日