本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年7月23日以书面和电话传真方式发出第四届董事会第十七次会议通知,会议于2010年8月4日上午10:00在本公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持,公司13名董事出席或委托出席。公司监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

　　一、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司2010年半年度报告及摘要的议案》。

　　二、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司2010年半年度财务报告的议案》。

　　三、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司2010年半年度利润分配预案》。

　　公司2010年半年度实现利润-35,382,609.71元,加上年初未分配利润509,618,470.38元,2010年半年度可供股东分配的利润为474,235,860.67元。公司董事会决定不分配不转增。

　　特此公告
　　　　　　　　　山西三维集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　2010年8月4日