本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二十六次会议于2010年8月13日以书面形式发出会议通知,于2010年8月20日在上海浦东东方路985号一百杉杉大厦25楼会议室召开,会议应到董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下:

　　一、审议通过了关于投资入股浙江稠州商业银行股份有限公司的议案。

　　同意公司以每股6元的价格认购浙江稠州商业银行股份有限公司(以下简称“稠州银行”)股份8242万股,共计人民币49,452万元,占稠州银行增资扩股后注册资本的6.87%。

　　公司与稠州银行签署了《股份认购意向协议书》。本次投资入股稠州银行尚需上报中国银行业监督管理委员会审核批准,待中国银行业监督管理委员会审核批准后,公司将与稠州银行正式签订股份认购协议书。

　　相关信息详见公司于2010年8月24日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《宁波杉杉股份有限公司对外投资公告》。

　　(9票赞成,0票反对,0票弃权)

　　二、审议通过了为下属控股子公司芜湖杉杉新明达制衣有限公司向中国银行芜湖南陵支行申请一年期综合授信2000万元(新增)提供担保的议案。

　　(9票赞成,0票反对,0票弃权)

　　特此公告
　　                                  宁波杉杉股份有限公司董事会
　　                                      二〇一〇年八月二十日