本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示● 被担保人名称:江阴兴佳塑化有限公司(以下简称兴佳公司)、江阴华美特种纤维有限公司(以下简称华美公司)、江阴新伦化纤有限公司(以下简称新伦公司)、江阴华怡聚合有限公司(以下简称华怡公司)、江阴华盛聚合有限公司(以下简称华盛公司)。

　　● 本次担保数量:公司为兴佳公司提供5000万元担保额度、为华美公司提供5000万元担保额度、为新伦公司提供10000万元担保额度、为华怡公司提供6000万元担保额度、为华盛公司提供4000万元担保额度,共计3亿元担保额度。

　　● 本次担保是否有反担保:无。

　　● 对外担保逾期的累计数量:无。

　　● 本次担保后公司对外担保累计数量:人民币3亿元。

　　一、担保情况概述

　　2010年8月24日召开第六届董事会第五次董事会会议,审议通过了《公司对外担保议案》,该议案5票赞成,0票反对,0票弃权。(关联董事卞平刚先生、卞刚红先生对此议案回避了表决)本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司下属企业因生产经营和发展的需要,向中国农业银行江阴市支行申请贷款,为支持这些企业的发展,本公司为以下公司提供担保,担保额度如下:为兴佳公司提供5000万元担保额度、为华美公司提供5000万元担保额度、为新伦公司提供10000万元担保额度、为华怡公司提供6000万元担保额度、为华盛公司提供4000万元担保额度,共计3亿元担保额度,期限为一年。

　　上述担保议案经董事会审议通过后还需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过,关联股东在股东大会上将对此议案回避表决。

　　本次担保后,公司累计对外担保金额为人民币3亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江阴兴佳塑化有限公司注册地址:江阴市周庄镇三房巷村法定代表人:薛纪良注册资本:800万美元主要经营业务:生产化工产品(限非纤维用聚酯切片)。

　　与本公司关联关系:本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

　　截至2010年6月30日,该公司资产总额50313.66万元,负债总额15811.62万元,净资产34502.04万元,资产负债率31.43%;2010年1-6月实现净利润2110.01万元。(以上数据未经审计)

　　2、江阴华美特种纤维有限公司注册地址:江苏省江阴市周庄镇法定代表人:薛纪良注册资本:1200万美元主要经营业务:生产超细旦、功能性涤纶短纤维。

　　与本公司关联关系:本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

　　截至2010年6月30日,该公司资产总额49527.87万元,负债总额21554.24万元,净资产27973.63万元,资产负债率43.52%;2010年1-6月实现净利润1612.67万元。(以上数据未经审计)

　　3、江阴新伦化纤有限公司注册地址:江阴市周庄镇三房巷村法定代表人:卞永刚注册资本:1200万美元主要经营业务:生产差别化涤纶短纤。

　　与本公司关联关系:本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

　　截至2010年6月30日,该公司资产总额37936.75万元,负债总额19122.83万元,净资产18813.92万元,资产负债率50.41%;2010年1-6月实现净利润3358.13万元。(以上数据未经审计)

　　4、江阴华怡聚合有限公司注册地址:江阴市周庄镇三房巷工业园区3法定代表人:卞瑞江注册资本:1200万美元主要经营业务:生产化工产品(限纤维用聚酯切片)。

　　与本公司关联关系:本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

　　截至2010年6月30日,该公司资产总额78411.07万元,负债总额40593.00万元,净资产37818.07万元,资产负债率51.77%;2010年1-6月实现净利润5672.95万元。(以上数据未经审计)

　　5、江阴华盛聚合有限公司注册地址:江阴市周庄镇三房巷工业园区法定代表人:秦鹏注册资本:1200万美元主要经营业务:生产化工产品(限纤维用聚酯切片)。

　　与本公司关联关系:本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

　　截至2010年6月30日,该公司资产总额51222.47万元,负债总额19741.48万元,净资产31480.99万元,资产负债率38.54%;2010年1-6月实现净利润1796.02万元。(以上数据未经审计)

　　三、担保的主要内容

　　1、公司对中国农业银行江阴市支行授予兴佳公司的流动资金贷款,提供5000万元人民币的担保额度,担保方式为连带责任,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。在此额度内,公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议,并办理相关担保手续。

　　2、公司对中国农业银行江阴市支行授予华美公司的流动资金贷款,提供5000万元人民币的担保额度,担保方式为连带责任,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。在此额度内,公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议,并办理相关担保手续。

　　3、公司对中国农业银行江阴市支行授予新伦公司的流动资金贷款,提供10000万元人民币的担保额度,担保方式为连带责任,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。在此额度内,公司董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议,并办理相关担保手续。

　　4、公司对中国农业银行江阴市支行授予华怡公司的流动资金贷款,提供6000万元人民币的担保额度,担保方式为连带责任,担保期限为主合同约定的债务履4行期限届满之日起二年。在此额度内,公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议,并办理相关担保手续。

　　5、公司对中国农业银行江阴市支行授予华盛公司的流动资金贷款,提供4000万元人民币的担保额度,担保方式为连带责任,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。在此额度内,公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议,并办理相关担保手续。

　　四、董事会意见

　　董事会认为:因生产发展的需要,根据公司实际情况,为兴佳公司、华美公司、新伦公司、华怡公司、华盛公司提供共计3亿元人民币的担保额度,被担保公司经营稳定,财务状况和资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

　　公司独立董事认为:本次对外担保审议过程和表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求,不存在有损害中小股东利益的情形,我们同意公司此项担保。根据相关规定,本次担保须经股东大会审议批准后才能生效。被担保方财务状况良好,具有较强的履约能力,风险是可控的。董事会应积极督促相关被担保方按规定及时归还贷款。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保全部实施后,公司对外担保总额为3亿元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的26.39%,无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议;

　　2、被担保人营业执照复印件;

　　3、被担保人2010年半年度财务报表。

　　特此公告
　　　　　　　　　　　　江苏三房巷实业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　2010年8月24日