本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华芳纺织股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2010年8月16日以书面方式发出,会议于2010年8月26日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名,实到9名;公司监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议召开合法、有效。本次会议审议并通过如下决议:

　　一、审议通过《公司2010年半年度报告及报告摘要》;

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　报告全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《同意将公司部分织布设备转让给全资子公司并搬迁到山东夏津县投产》。

　　按照传统产业加快向中西部地区转移的战略发展思路,公司拟将部分织布设备搬迁到山东夏津县投产,因此决定,按照资产账面价值作价,将不超过3500万元的设备转让给全资子公司夏津纺织有限公司,并搬迁到山东省夏津县投产,公司董事会授权经理层及夏津纺织有限公司的经理层负责转让资产、搬迁等具体事宜。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　华芳纺织股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　二○一○年八月二十六日